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第175章 摸到他的核心了


狂风裹着残叶,打在越野车的挡风玻璃上,沙沙作响。
  天刚蒙蒙亮的时候,车就驶进了齐州境内,直接往城郊的专案组驻地开。
  副驾驶座上,易飞身子微微往后靠着,闭着眼养神,
  腿上平平整整放着一个黑色的硬质公文包,
  两道密码锁扣的紧紧的,包角还印着警务协作的专属标识。
  旁边坐着周建波,也是一脸的疲惫,却没什么睡意,
  眼睛时不时瞟向那个公文包,眼神里带着点按捺不住的兴奋。
  两人刚从深圳回来,在那边待了整整三天,
  跟香港警务处派过来的联络官对接了第一批跨境协查的证据材料。
  本来程序还要走一阵子,可省厅那边跟公安部打了招呼,先移交了一批已经核实清楚的涉案材料,
  让他们先拿着回来梳理。
  东西不多,却重的要命。
  车开进专案组院子的时候,才七点多。
  陈斌和王鹏早就等着了,看见车进来,立刻迎了上来。
  “易支,周哥,怎么样?东西拿到了?”
  陈斌上前一步,压低声音问。
  易飞点点头,拎着公文包下车,脚步很快:
  “走,进去说。”
  几个人径直走向一楼的小会议室,关上门,反锁好。
  窗帘也拉上了,房间里只有头顶的白炽灯亮着,光线落在那个黑色公文包上,所有人的目光都集中在上面。
  易飞坐下,拨弄了两下密码锁,咔哒两声,打开了包。
  里面整整齐齐码着三封装好的文件袋,
  封口处都盖着香港警务处的骑缝章,
  还有跨境警务协作的专用封条,完好无损。
  “第一批材料,香港那边先移交了已经核实清楚的部分。”
  易飞拿起最上面的一袋,递给陈斌,
  “先看资金流水。”
  陈斌小心的拆开封口,掏出一沓厚厚的打印纸,
  都是银行出具的正式流水明细,加盖了香港汇丰银行的业务章,还有警务处的核对章。
  最上面的汇总页上,用红笔标注了总金额:
  合计约2.13亿人民币。
  “盛达环球投资有限公司,2006年11月开户,到上个月,累计入账资金折合人民币两亿一千三百多万。”
  陈斌声音带着点压抑不住的激动,快速翻着后面的明细,
  “付款方……有珠三角的三家贸易公司,有深圳的投资公司,还有云南的几家进出口商行。
  易支,你看,这几笔,跟咱们之前查到的周洪涛建材公司的转出记录,时间、金额,完全对得上!
  还有这几笔,是金巧云那边转的,时间差四天,金额分毫不差。
  云南那边的几笔,对应黄建军货运站走地下钱庄的钱,也全对上了!”
  王鹏立刻凑过来,指着流水上的几笔大额转账,快速核对手里的境内资金数据。
  “没错,完全吻合。”
  王鹏越看越兴奋,
  “咱们之前算的,近十年通过三条渠道转出去的钱,大概两个亿左右。
  现在香港这边的入账记录,刚好对上,时间差三到五天,就是地下钱庄和壳公司中转的时间。
  一分不差。
  这条资金链,彻底焊死了。”
  易飞点点头,拿起第二袋文件,
  “再看这个。”
  这一袋是公司注册资料和秘密代持协议。
  最上面是盛达环球的工商注册信息,注册董事是个叫黄志强的新加坡籍商人,持股百分之百,看着跟陈默一点关系都没有。
  可翻到后面,是一份签署于2006年10月12号的秘密代持协议,用中英文两种文字写的,落款处签着陈默的名字,还有黄志强的签字。
  协议里写的明明白白:黄志强仅为名义董事、名义股东,
  不享有公司任何权益,不参与任何经营管理。
  公司全部资产、收益、决策权均归实际控制人陈默所有。
  后面还附了几份附件,分别是三家英属维尔京群岛公司的代持函,还有两家开曼群岛的投资公司的授权文件,
  最终实际控制人,全都是陈默。
  等于说,从香港到离岸群岛,这一整套的壳公司网络,全是陈默一个人在背后控制。
  所有从境内转出去的钱,经过层层中转,最终全部流入他控制的账户。
  “果然是他。”
  周建波皱着眉,翻着那份代持协议,
  “签字日期是2006年10月,正好是他从齐州辞职,办完移民手续之后的第二个月。
  时间点卡的严丝合缝。
  合着他辞职出国,就是专门去搭这个资金架子了。”
  “第三份呢?”
  陈斌拿起最后一个文件袋。
  这里面是陈默在香港的出入境记录,还有部分警务处掌握的活动轨迹。
  厚厚的一沓,从2006年到现在,所有记录都在。
  “陈默持美国护照,每年从美国入境香港两到三次,每次停留三到七天。
  入境之后,大部分时间住在上环的盛达环球办公室附近的公寓,很少外出。
  偶尔会跟人会面,见的大多是东南亚的商人,其中有几次,见面的人是老蛇的副手,外号“水蛇”的那个。
  还有……”
  陈斌翻到其中几页,指了指,
  “有几次,陈默从香港入境内地,走的是深圳罗湖口岸,然后往北走,去的方向是齐州。
  时间点,跟金巧云交代的陈默偷偷回齐州的时间,完全吻合。
  每次都是待个两三天就走,来回都用的是不同的身份证件。
  要不是专门对着时间查,根本发现不了。”
  几个人你一言我一语,对着三份材料,跟之前掌握的境内线索一点点比对。
  越对,心里越亮。
  之前境内查到的所有线索,在这三份材料面前,全都串成了完整的一条线。
  从齐州的周洪涛、金巧云、黄建军三个白手套手里收上来的黑钱,通过地下钱庄和珠三角壳公司洗白,汇入香港盛达环球,再由陈默通过离岸公司拆分、藏匿、投资,彻底变成干净的海外资产。
  整条资金链,从境内到境外,从起点到终点,彻底闭环了。
  “现在情况怎么样?”
  陈斌抬头看向易飞,
  “这些证据,能不能动高建民?”
  易飞指尖轻轻敲了敲那份代持协议,缓缓摇了摇头。
  “还不够。
  现在所有证据,只能证明陈默控制着这些公司,这些钱是从境内转过去的。
  但是,没有直接证据,证明这些钱跟高建民有关系。
  没有他的签字,没有他的指令,也没有他名下的账户。
  想直接定他的罪,还差一截。”
  这话一出,房间里的兴奋劲稍稍降了点。
  周建波皱了皱眉:“可是,咱们有人证啊。
  郎学文、金巧云,都交代这些钱是高建民的,由陈默代管。
  再加上陈默是他的专职秘书,跟着他干了五年,刚辞职就弄了这么大的资金盘子。
  这么多钱,总不能是陈默自己的吧?
  他一个秘书,哪来的这么多本金?
  说跟高建民没关系,谁信?”
  “我信没用,得证据说话。”
  易飞淡淡开口,
  “刑事定罪,要的是直接证据,形成完整闭环。
  现在这些,间接证据链是完整的,但还缺最关键的一环,就是把高建民跟这些钱直接联系起来的证据。
  想定他的罪,还不够。”
  他想了想,接着话锋一转,
  “但是,足够启动纪律审查了。
  凭着这条完整的资金链,凭着陈默跟高建民的从属关系,再加上郎学文、金巧云的口供,足够省纪委对高建民启动初步核查。
  只要启动纪律审查,就能查他的个人事项报告、财产申报、家属从业情况,就能查他跟陈默的往来记录。
  只要一启动,就能找到更多突破口。”
  这话一说,众人又提起了精神。
  没错,刑事定罪证据还不够,但启动纪律审查,绰绰有余。
  之前都是暗地侦查,现在,终于可以摆到台面上了。
  “我现在就去省城,跟苏书记汇报。”
  易飞站起身,把文件重新整理好,装回公文包,“你俩在家把材料整理成册,做三份,证据分类标注好。
  等我回来,咱们再研究下一步。”
  “明白!”
  当天下午,易飞就赶到了省城,直接去了省纪委。
  苏铁成的办公室在办公楼的顶楼,很安静,门关上之后,外面的声音一点都传不进来。
  易飞把装订好的三册证据册放在苏铁成的办公桌上。
  第一册是资金流水,第二册是公司注册和代持材料,第三册是境内的人证和相关线索。
  “苏书记,这是香港警方刚刚移交的第一批证据材料。
  我们初步核对了,跟境内掌握的线索完全吻合。”
  易飞站在办公桌对面,简单汇报了几句。
  苏铁成点点头,没说话,伸手拿起第一册,慢慢翻了起来。
  他翻的很慢,一页一页,看的很仔细。
  资金流水上的每一笔金额、时间、付款方,他都看的很认真,
  时不时还停下来,对照一下旁边的说明。
  翻完第一册,他拿起第二册,看到那份代持协议的时候,他指尖顿了顿,盯着陈默的签名看了很久。
  最后翻第三册,里面是郎学文和金巧云的口供摘要,还有陈默的任职经历、出入境记录。
  三册材料,他翻了足足四十多分钟。
  翻完之后,他靠回椅背上,伸手从烟盒里抽出一根烟,点上,深深吸了一口。
  烟雾慢慢升腾起来,模糊了他的表情。
  办公室里很安静,只有烟燃烧的细微声响。
  易飞站在对面,没说话,静静等着。
  他知道苏铁成在想什么。
  从最开始接到举报,到慢慢摸到线索,
  再到现在拿到实打实的境外资金证据,
  一步步,终于摸到了最核心的地方。
  一根烟抽了大半,苏铁成才把烟摁灭在烟灰缸里。
  他抬起头,眼神很深,带着点沉,也带着点释然。
  “终于摸到他的核心了。”
  他缓缓开口,声音不高,却分量十足。
  “这么多年,多少人查他,都只查到皮毛。
  没想到,你们这么快,就摸到他的钱袋子了。”
  “苏书记,现在这些证据,还不足以直接定他的罪。”
  易飞如实说道:“缺少直接关联高建民的书证。
  但是我们认为,足够启动正式纪律审查了。
  只要启动核查,就能查他的个人事项,查他跟陈默的往来,就能找到更多证据。”
  苏铁成点点头,手指轻轻敲了敲桌上的证据册。
  “没错。
  有这些证据,足够启动初步核查了。
  之前都是侧面摸,不能动他。
  现在,名正言顺,可以正面接触了。”
  他抬起头,看向易飞,眼神锐利了起来,带着股沉甸甸的分量:
  “易飞,你做好准备。
  接下来,就是正面碰了。
  一旦启动核查,就没有回头路了。
  高建民在省里经营了这么多年,人脉深,根子硬,肯定会反扑。
  接下来的阻力,只会比之前更大。”
  “苏书记,我们早就做好准备了。”
  易飞神色平静,却异常坚定,
  “专案组这边,随时配合省纪委的工作。
  所有线索、证据、人员,随时待命。
  不管多大阻力,我们都查到底。”
  “好。”
  苏铁成重重的点了点头,
  “省纪委这边,明天就上会研究,启动初步核查程序。
  先从外围查,核实他的财产、家属、关联人员。
  等时机成熟,再正面找他谈话。
  你们专案组这边,继续深挖,把资金链砸的更实。
  另外,想办法找更多直接关联高建民的证据。
  人证、物证、书证,越多越好。”
  “明白。”
  易飞点点头,
  “我们接下来准备从顾柏身上突破。
  他是高建民的大管家,跟陈默对接的人就是他。
  只要拿下顾柏,就能把高建民跟这条资金链直接串起来。”
  “顾柏……”
  苏铁成沉吟了一下,
  “这个人,我们也注意很久了。
  确实是高建民最得力的助手,很多脏事都是他出面办的。
  你们可以动,但要注意分寸,证据扎实了再动手。
  别打草惊蛇。”
  “放心吧苏书记,我们心里有数。”
  易飞又汇报了几句专案组的工作进展,就起身告辞了。
  走出省纪委办公楼的时候,夕阳已经西下,把天边染成一片橘红。
  易飞站在台阶上,深深吸了一口傍晚的冷空气,肺里凉丝丝的,脑子却异常清醒。
  从郎学文开口,到挖出陈默,再到现在拿到香港警方的证据,终于摸到了高建民的核心。
  之前所有的较量,都是迂回,都是试探,都是在水下较劲。
  从省纪委启动初步核查的这一刻起,就正式进入正面交锋的阶段了。
  再也没有什么暗地侦查,接下来就是短兵相接,硬碰硬的较量。
  易飞拿出手机,给陈斌打了个电话。
  “易支?怎么样?苏书记怎么说?”
  电话一接通,陈斌就急切的问道。
  “苏书记说,终于摸到核心了。”
  易飞声音很稳,
  “省纪委很快会启动初步核查,正式接触高建民。
  接下来就是正面碰了。
  家里准备一下,把所有证据再梳理一遍,顾柏那边,盯的再紧点。
  接下来,有硬仗要打。”
  “明白!放心吧易支!”
  陈斌的声音里带着点兴奋,也带着点紧绷。
  挂了电话,易飞把手机揣回兜里,抬眼看向远处的夕阳。
  风卷着他的衣角,带着深秋的寒意。
  他知道,接下来的日子,不会好过。
  高建民经营了几十年的关系网,一旦反扑,力量会很大。
  压力也会比之前大得多。
  但他不怕。
  从决定查这个案子的那天起,他就没怕过。
  前世斗了一辈子,最后同归于尽。
  这一世,有备而来,手里的牌比前世多的多,证据也扎实的多。
  没理由输。
  易飞收回目光,迈步走下台阶。
  车子汇入省城的车流里,往齐州的方向开去。
  夜色慢慢笼罩下来,路边的灯一盏盏亮起来,连成一条光带。
  就像他们手里的证据链,一点点延伸,一点点串联,最终会连成一张大网,把所有的罪恶都网在里面。
  回到专案组驻地的时候,已经是晚上九点多了。
  小楼里还亮着灯,所有人都没走,等着易飞回来。
  会议室里,白板上已经把刚拿回来的证据要点都列了上去,
  那条红色的资金线,从齐州延伸到香港,再延伸到离岸群岛,清清楚楚。
  看见易飞进来,众人都围了过来。
  “情况怎么样?”
  周建波率先问道。
  “省纪委很快会启动初步核查,正面接触高建民。”
  易飞走到白板前,拿起红笔,在“高建民”三个字旁边,画了个圈,旁边标注“初步核查”。
  “接下来,咱们的工作重心,往顾柏身上倾斜。
  这个人是连接高建民和陈默的关键节点,也是目前最薄弱的环节。
  拿下他,就能把整条资金链跟高建民直接焊死。”
  “那咱们什么时候动顾柏?”
  林浩摩拳擦掌的问。
  “不急。”
  易飞摇了摇头,
  “等省纪委那边启动了,咱们再动。
  现在先把他的底再摸透点,所有的犯罪事实,都落实清楚。
  到时候一动,就必须拿下,没有给他反应的时间。”
  “明白!”
  易飞看着白板上密密麻麻的关系网,看着那条横跨边境的红线。
  从齐州到香港,从境内到境外,
  从最开始的几个小角色,到现在马上要正面接触副省级的大员。
  一步步走来,不容易。
  但真正的硬仗,才刚刚开始。
  高建民不会坐以待毙,接下来肯定会有反扑。
  舆论、人脉、权力,所有能用的手段,他都会用。
  接下来的日子,只会更难,更险。
  易飞转过身,看着屋里的众人,每个人眼神里都带着劲。
  “大家这段时间都辛苦了。
  但我还是那句话,打起精神。
  接下来,才是真正的硬仗。
  咱们一步一步稳扎稳打,
  我就不信,他高建民的屁股,能擦的比纸还干净。”
  “放心吧易支!”
  众人齐声应道。
  会议室里的灯光,映着每个人的脸,也映着白板上的红色线条,像一团跳动的火。
  窗外的夜色正浓,可小楼里的每个人,心里都亮着。

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